Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 4.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uusiksi jäseniksi valitaan Kai Kauto ja Helena Nordman-Knutson

Kai Kauto (50) toimii tällä hetkellä suomalaisen Teknoware Oy:n toimitusjohtajana. Teknoware on kansainvälisesti toimiva julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusjärjestelmiin sekä kiinteistöjen ja laivojen turvavalaistusjärjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Aiemmin Kai Kauto on toiminut muun muassa Thermo Fischer Scientific Oy:n liiketoimintayksikön johtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Helena Nordman-Knutson (52) toimii tällä hetkellä johtajana Hallvarsson & Halvarssonilla, joka on ruotsalainen konserniviestintään, yritysten vastuullisuuteen ja sijoittajasuhteisiin erikoistunut viestintätoimisto. Teknologiayritysten strategisen konsultoinnin lisäksi Helena Nordman-Knutsonilla on vahva analyytikkotausta. Hänellä on maisterin tutkinnot sekä kansainvälisessä politiikassa että kauppatieteissä.

Matti Hyytiäinen (hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016 ja hallituksen jäsen vuodesta 2015) ja Heikki Hiltunen (hallituksen jäsen vuodesta 2011) ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

 

 

 

Reima Kerttula, s. 1955, DI
Hallituksen puheenjohtaja

Amerplast yhtymän varatoimitusjohtaja ja osa-omistaja sekä operatiivisten yritysten toimitusjohtaja
Hallituksessa vuodesta 2009
Omistaa 5 970 yhtiön osaketta (31.12.2016)
Suomen kansalainen

Työkokemus
Suominen Oyj:n Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen johtaja
Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja            
Metso Fabrics Oy:n toimitusjohtaja
Johtaja, Paperi- ja kartonkiliiketoiminta-alue, Metso Paper Oyj
Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

 

Petri Helsky, s. 1966, DI, KTM
Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja, Metsä Groupin johtoryhmän jäsen
Hallituksessa vuodesta 2016
Omistaa 1 142 yhtiön osaketta (31.12.2016)
Suomen kansalainen

Työkokemus
Kemiran johtoryhmän jäsen
Kemiran Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja
Kemiran Paper-segmentin johtaja 

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

 

Kai Kauto, s. 1966, DI

Toimitusjohtaja, Teknoware Oy
Ei omista yhtiön osakkeita
Suomen kansalainen

Työkokemus
Liiketoimintayksikön johtaja, Microplate Instrumentation Business, Thermo Fisher Scientific Oy
Myyntijohtaja, Tecnomen Oyj
Johtaja, Tuotehallinto, Tecnomen Oyj

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

 

Helena Nordman-Knutson, s. 1964, M.Sc (Pol. Sciences), KTM

Johtaja, Hallvarsson & Halvarsson
Ei omista yhtiön osakkeita
Suomen kansalainen

Työkokemus
Myyntijohtaja ja vanhempi konsultti, Springtime
Head of Telecom Research, Pareto Öhman
Head of Telecom Research ja partneri, Öhman Fondkommission
Head of Telecom research SEB

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Alimak Group
Hallituksen jäsen, CLX Networks
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen, Rejlers

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

 

Jouko Peussa, s. 1957, tekniikan lisensiaatti
Director, Innovation & Technology, Ingersoll Rand Compression Technologies
Hallituksessa vuodesta 2016
Omistaa 1 142 yhtiön osaketta (31.12.2016)
Suomen kansalainen

Työkokemus
Technology Director, Ingersoll Rand Compressed Air Systems and Services
Engineering Director EMEA, Ingersoll Rand Industrial Technologies
Engineering Director ESA, Ingersoll Rand Industrial Technologies

Riippumattomuus
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

 

 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland