HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa yhtiön 31.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan vastaamaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää siten kuin osakeyhtiölain 4 luvun 2 pykälän 2 momentissa todetaan.
Yhtiöjärjestyksen uusi 10 § kuuluu seuraavasti:
10 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön kotisivulla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen kirjattuna kirjeenä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
Vantaa, 4. maaliskuuta 2010
EXEL COMPOSITES OYJ
Hallitus